Справаздачы

Доклад о международной стратегии по контролю за наркотиками за 2006 год

Доклад о международной стратегии по контролю за наркотиками 2006 является ежегодным отчетом Государственного департамента Конгрессу США, подготовленным в соответствии с законом о международной помощи. В нем описываются действия ведущих стран в борьбе со всеми аспектами международной торговли наркотиками в 2005 календарном году. Первая часть доклада касается мер по контролю за наркотиками и химическими препаратами. Вторая часть касается легализации средств, полученных незаконным путем, и финансирования преступности.

Беларусь

Часть I

І. Резюме

Роль Беларуси как страны транзита наркотиков возрастает. Количество людей, употребляющих наркотики, и связанных с наркотиками преступлений увеличивается. Беларусь не производит наркотики на экспорт, хотя может являться источником прекурсоров. С помощью зарубежных стран и организаций Беларусь успешно активизирует свои усилия по борьбе с употреблением и распространением наркотиков, однако коррупция, недостаток организованных структур, финансирования и оборудования тормозят этот процесс. Беларусь получает помощь по Программе ЕС/ПРООН по борьбе с наркотиками в Беларуси, Украине и Молдове (BUMAD), целью которой является снижение контрабанды наркотиков в страны Европейского Союза. Эта трехэтапная программа, вторая фаза которой только что началась, создана для разработки систем предотвращения и мониторинга, улучшения законодательной базы, организации обучения и предоставления оборудования. В настоящее время это наиболее значимая программа по борьбе с наркотиками в Беларуси. Беларусь является одной из стран, присоединившихся к Конвенции ООН 1988 года против незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами.

ІІ. Положение дел в стране

Транзит наркотиков через Беларусь в пункты назначения на востоке, западе и севере растет благодаря прозрачности белорусских границ и хорошо развитым железнодорожной и дорожной сетям. Торговле способствует таможенный союз Беларуси с Россией, в результате которого пограничный контроль на границе стран не является достаточным. Создание Евразийского экономического сообщества (Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) может привести к созданию более обширной территории без пограничного контроля, что еще больше облегчит все виды контрабанды наркотиков. Явных признаков крупномасштабного производства наркотиков в Беларуси не имеется. Однако существует возможность возникновения в Беларуси незаконного производства синтетических наркотиков, так как в настоящее время в стране имеются достаточные производственные мощности и не хватает органов по контролю и надзору. Химическая промышленность, полностью принадлежащая государству, имеет право на самоконтроль. По информации официальных лиц правоохранительных органов соседних стран Беларусь является источником сырья и прекурсоров, что никак не подтверждается белорусскими официальными лицами.

ІІІ. Действия властей, направленные на борьбу с наркотиками, в 2005 году
Политические инициативы

В прошлом году закончился срок выполнения стратегической инициативы Беларуси по борьбе с наркотиками (Государственная программа комплексных мер по борьбе с употреблением наркотиков и психотропных веществ и их незаконного оборота на 2001-2005 годы). Данная программа имела своей целью выполнение стратегий по профилактике и реабилитации, а также борьбу с нелегальным оборотом наркотиков. Государственные лица признают, однако, что в программе не были четко и детально обозначены планы внедрения, временные рамки, и не была расписана достаточная финансовая поддержка. Ответственным за выполнение этой программы было Министерство внутренних дел, но цели программы так и не были полностью достигнуты. Другими государственными органами, занимающимися снижением объема употребления наркотиков, являются Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Министерство образования, Комитет государственной безопасности (КГБ) и Государственный таможенный комитет. Возобновляться Государственная программа не будет. Вместо этого работа по профилактике употребления наркотиков будет включена в общенациональную программу правительства Беларуси по борьбе с преступностью. И хотя межведомственная конкуренция серьезно препятствует сотрудничеству, Беларусь сделала некоторые шаги по реструктуризации правительственных учреждений для совершенствования сбора информации по наркотикам. Белорусское правительство разработало правовую основу для создания при Министерстве здравоохранения Национального штаба наблюдения за распространением и употреблением наркотиков, цель которого – объединить 19 государственных учреждений для сбора и анализа статистических данных по незаконному обороту наркотиков, чтобы на региональном уровне бороться с распространением наркотиков. В Беларуси начата первая фаза международной операции по борьбе с преступностью «Канал 2005» под эгидой Организации договора о коллективной безопасности. Совместные усилия представителей правоохранительных органов СНГ привели в октябре к конфискации в Беларуси более 80 килограммов наркотических веществ.

Достижения

Хотя в Беларуси не существует проблемы производства или выращивания наркотиков, проблемы их употребления и транзита должны решаться до того, как законодательство Беларуси будет полностью соответствовать Конвенции ООН 1988 года против незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами. Государственные органы выработали ряд поправок к Уголовному кодексу Беларуси по вопросу контроля за наркотиками с предложением их включения в национальный годовой план рассмотрения законопроектов на 2006 год. Если эти поправки будут приняты без изменений, то законодательная база Беларуси будет полностью соответствовать положениям Конвенции.

Деятельность правоохранительных органов

С 1 января по 1 ноября 2005 года 2 735 человек совершили 4 707 преступлений, связанных с наркотиками. Правоохранительные органы за тот же период конфисковали 907 килограммов наркотиков, но эксперты, включая государственных чиновников, признают, что это количество не отражает истинных объемов наркотиков, контрабандным путем переправляемых через границы Беларуси или употребляемых в стране. Официальные цифры конфискованных наркотических средств не отражают насущность проблемы, так как предполагается, что большая их часть проходит через Беларусь необнаруженной. Соседние страны сообщают об увеличении количества наркотиков, пришедших из или через Беларусь. Действия правоохранительных органов страдают из-за недостатка связи и координации между учреждениями. Например, государственные службы безопасности отказали правоохранительным органам в разрешении использовать спонсированную BUMAD компьютерную программу для улучшения обмена информацией. Это та же программа, которую другие участники BUMAD уже приняли и внедрили. Белорусским пограничникам не хватает навыков и практического опыта и во многих случаях оборудования для проведения эффективных поисковых операций. Международные программы помощи попытались решить эту проблему, однако недостаток средств и профессиональных знаний все еще затрудняют деятельность сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на проблемы с ресурсами, большая часть государственных служащих серьезно относятся к своей деятельности по борьбе с контрабандой наркотиков. По общим отзывам сотрудники, занимающиеся борьбой с распространением и контрабандой наркотиков, успешно сотрудничают со своими коллегами в соседних странах. Например, отсутствие пограничного контроля между Беларусью и Россией создает легкий путь контрабанды наркотиков. Признавая данную проблему, руководство милиции обеих стран встречалось в октябре для обсуждения путей эффективного прекращения незаконного оборота наркотиков через общую границу.

Общее количество конфискованных наркотических веществ по сравнению с прошлым годом уменьшилось. С 1 января по 1 ноября 2005 года было конфисковано следующее количество наркотиков (в килограммах): маковая соломка (608); марихуана (167); опиум-сырец (74,8); героин (26,7); амфетамин/метамфетамин (18,9); ацетилированный опиум (жидкий героин) (6,0); гашиш (4,4); кокаин (2,0); галлюциногены (1,2); метадон (1,1); депрессанты (1,0); другие виды наркотиков (менее одного килограмма). В Беларуси продолжает существовать проблема употребления экстракта маковой соломки, весьма популярного в Украине, России и Беларуси. Маковая соломка была и в 2005 году конфискована в наибольших количествах– 608 килограммов. Однако нет никаких свидетельств того, что существует широкомасштабное производство мака на экспорт. Количество конфискованного героина резко выросло после трех лет стабильного снижения; в этом году милиция конфисковала 26,7 кг. Несмотря на высокую цену, растет популярность синтетических наркотиков из-за их длительного воздействия. В 2005 году власти конфисковали 1,1 килограмма метадона, в 2004 году эта цифра составила 682 грамма.

Коррупция

Коррупция является проблемой среди сотрудников таможни и пограничной службы, что делает трудным перехват наркотиков. В прошлом году антикоррупционный законопроект был дважды отклонен и исключен из списка рассматриваемых документов. Правительство не поддержало ни одного из 60 предложений к законопроекту, которые касались, в том числе, уголовного преследования коррумпированных кандидатов в президенты и государственных служащих. Однако стремясь обуздать коррупцию, Беларусь находится в процессе ратификации Конвенции гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятой Советом Европы в 1999 году. Этот документ гарантирует выплату компенсации лицам, пострадавшим в результате коррупционных действий. Более того, если коррупционером является государственный служащий, то в соответствии с данным документом компенсацию должно выплачивать государство.

Соглашения и договоры

Беларусь присоединилась к Конвенции ООН 1988 года против незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами, Единой конвенции ООН 1961 года с изменениями по протоколу 1972 года и Конвенции ООН 1971 года о психотропных веществах. Беларусь также подписала Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы против незаконного ввоза мигрантов, торговли людьми и против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия.
У международного сообщества стран, оказывающих финансовую помощь, были многочисленные трудности при регистрации программ помощи в правительственных органах. Подписанный в сентябре президентский указ значительно ограничил любую иностранную техническую помощь, что сделало почти невозможным получение и использование международной помощи в Беларуси. Были также сделаны попытки со стороны белорусского правительства обложить иностранную помощь налогом, что противоречит международным соглашениям. Эти проблемы замедлили внедрение международных программ помощи. Например, для регистрации второй части средств в рамках BUMAD понадобилось несколько месяцев, что привело к приостановке деятельности программы и задержке начала ее второй фазы.

Выращивание/производство

Нет подтвержденной информации о выращивании или производстве наркотиков в Беларуси. Однако в Беларуси имеются все ресурсы, необходимые для производства наркосырья. Соседние страны утверждают, что Беларусь является источником прекурсоров, однако белорусские власти это отрицают.

Оборот/транзит наркотиков

Наиболее серьезные запрещенные вещества, особенно героин, попадают в Беларусь из России. Наркотики также попадают в Беларусь из Украины (полуочищенный опиум); стран Балтии, Нидерландов, Польши (амфетамины); Афганистана, Кавказских республик, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины (героин); Кавказских республик, Украины (марихуана); России (метадон); Украины (маковая соломка). Наркотики идут транзитом через Беларусь в Польшу, Россию (амфетамины); Россию, Западную Европу (героин); Литву, Россию (марихуана, маковая соломка); Польшу, Россию (наркосырье); страны Балтии, Россию (рогипнол).
Белорусское правительство не имеет каких-либо значительных программ, направленных на борьбу с контрабандой наркотиков. Белорусским пограничникам для проведения успешных операций недостает специального обучения и во многих случаях оборудования. Целью программы BUMAD является улучшение пограничных КПП и обучение работников правоохранительных органов. Недостаток ресурсов серьезно ограничивает возможности правительства в этой области.

Местные программы (снижение спроса)

В Беларуси до сих пор не создана эффективная система обучения борьбе с наркотиками, хотя на местах такие программы осуществляются более или менее успешно. Работники милиции, занимающиеся подростковой преступностью, проводят профилактическую работу о вреде наркотиков в школах, однако их подготовка недостаточна, им не хватает ресурсов и координации учебных программ на республиканском уровне. Программа BUMAD имеет своей целью создание общенациональной учебной программы и проведение подготовки специалистов. В этом году BUMAD совместно с правительством Беларуси начали информационную кампанию по борьбе с наркотиками – «Ты и я против наркотиков», адресованную молодежи как целевой группе в Минске и регионах. Информационная кампания для этой программы включала распространение листовок, лекции на организованных спортивных мероприятиях и создание информационного видеофильма против наркотиков с участием знаменитых белорусских спортсменов. Кроме того, НПО «Матери против наркотиков» при поддержке BUMAD в 2005 году получило премию гражданского общества ООН за работу по разработке и внедрению программ по предотвращению распространения наркотиков среди белорусской молодежи, включая оказание консультаций, проведение программ по информированию о ВИЧ и созданию групп самопомощи для наркоманов и членов их семей.
Согласно официальной статистике в Беларуси проживает около 6 100 зарегистрированных наркоманов и 1 250 зарегистрированных людей, которые периодически употребляют наркотики. Однако белорусские эксперты называют реальной цифру около 55 000 человек. Многие не стоящие на учете наркозависимые опасаются того, что если об их пагубной привычке станет известно, у них будут неприятности на работе, в школе и обществе. Наркомания чрезвычайно криминализирована и крайне осуждается государством и обществом. Исключение составляет молодежная среда, где есть легкий доступ к наркотикам в танцевальных клубах, студенческих общежитиях и учебных заведениях. Лечение наркоманов проводится в основном в психиатрических клиниках по решению суда или добровольно, или в тюрьмах. Упор во всех программах делается только на детоксикацию и стабилизацию состояния наркомана. Усилиями НПО организовано шесть реабилитационных центров, которые пытаются предоставить долгосрочный уход, включая психологическую помощь и профессиональное обучение. Недостаток денежных средств ограничивает более широкое распространение этих программ. В этом году в рамках BUMAD успешно открылись несколько комплексных консультационных центров «Твой выбор». Эти центры помогают шприцевым наркоманам бесплатно получить медицинскую помощь, необходимую информацию и консультации.

IV. Политические инициативы и программы США

Двустороннее сотрудничество

Правительство США не оказывало помощи правительству Беларуси в сфере борьбы с наркотиками и в области правосудия с февраля 1997 года.

Перспективы

Правительство США будет и в дальнейшем содействовать властям Беларуси в усилении применения белорусских законов, направленных на борьбу с наркотиками.

Часть II

Беларусь не является региональным финансовым центром. Из-за недостаточной прозрачности в промышленном и банковском секторах сложно оценить степень или потенциальные возможности отмывания средств, полученных преступным путем, и иных финансовых преступлений. Перед страной стоит проблема распространения организованной преступности и, следовательно, легализации средств, полученных незаконных путем. Из-за инфляции, чрезмерно высоких налогов и долларизации экономики значительные объемы сделок в наличной иностранной валюте совершаются вне банковской системы. Теневые доходы оффшорных компаний, проходящие через местный малый бизнес, составляют значительную часть иностранных инвестиций. Преобладают в этой сфере казино и иные игорные заведения.

Принятие экономических решений в Беларуси осуществляется в основном на высоком правительственном уровне, особенно после подписания в ноябре 2005 года Указа президента № 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных отношений в экономической сфере». Данный указ дает президенту более широкие полномочия во всех экономических вопросах, включая полномочия управлять, распоряжаться и приватизировать все объекты государственной собственности, в то же время лишая таких полномочий Парламент, Национальный банк Беларуси и даже рыночные структуры. В данном указе также говорится, что любой законодательный акт, противоречащий указу, теряет силу с июня 2006 года. С этого времени законодательные экономические решения, принятые президентом, будут стоять выше закона. Кроме того, по праву «золотой акции» государственные органы имеют широкие полномочия вмешиваться в управление государственных и частных компаний, что зачастую происходит на практике.

Со времени подписания в 1996 году президентом Указа №114 «О свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь» в стране было организовано шесть свободных экономических зон (СЭЗ). Президент создает СЭЗ по рекомендации Совета министров и может по своему усмотрению прекратить их работу или продлить срок деятельности СЭЗ. Деятельностью компаний в СЭЗ руководят Администрация президента, Комитет государственного контроля (КГК), областные и столичные власти. Согласно информации КГК, организации, подающие заявку на работу в СЭЗ, перед получением разрешения на такую деятельность проходят тщательную проверку для предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
В Закон Республики Беларуси от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» в 2005 году были внесены поправки. Закон устанавливает правовые и организационные положения по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности. Положения, предусматриваемые законом, применяются в отношении всех организаций, осуществляющих финансовые операции в Беларуси. Среди этих организаций банковские и небанковские кредитные и финансовые учреждения; фондовые и валютные биржи; инвестиционные фонды и иные профессиональные дилеры по операциям с ценными бумагами; компании, занимающиеся страхованием и перестрахованием; дилерские и брокерские конторы; нотариальные конторы (нотариусы); казино и иные игорные предприятия; ломбарды, а также иные организации, занимающиеся финансовой деятельностью.
В соответствии с данным законом физические и юридические лица, государственные предприятия и предприятия, не имеющие юридического статуса, несут уголовную ответственность за легализацию средств, полученных от продажи наркотиков и иными незаконными путями, хотя наказание за отмывание средств, полученных преступным путем, и финансирование террористической деятельности законом четко не определяется. Однако статья 235 Уголовного кодекса Беларуси (Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем) определяет, что преступления по отмыванию денег наказываются штрафом или тюремным заключением на срок до десяти лет. Закон определяет «доходы, полученные незаконным путем», как денежные средства (белорусские рубли или иностранная валюта), ценные бумаги или иные активы, включая имущественные права и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате нарушения законодательства.

Закон дает право на отслеживание финансовых сделок с целью предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, следующим государственным учреждениям: Комитету государственного контроля (Департамент финансового мониторинга); Комитету по ценным бумагам; Министерству финансов; Министерству юстиции; Министерству связи и информатизации; Министерству спорта и туризма; Комитету по земельным ресурсам, геодезии и картографии и другим государственным учреждениям. В декабре 2005 года парламент одобрил ряд поправок к Закону от 19 июля 2000 года для усиления действующего законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. В поправках говорится, что сделки, сумма которых превышает 27 000 долларов США для физических лиц и 270 000 долларов США для юридических лиц, должны проходить специальную проверку. Однако поправки освобождают от таких проверок большинство государственных сделок, в том числе одобренных президентом.

В январе 2005 года президент подписал указ, регулирующий сферу игорного бизнеса. По отношению к владельцам игорных предприятий процедура налогообложения будет применяться более жестко. В целях предотвращения отмывания денег игроки должны будут для получения выигрыша предъявить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Белорусский банковский сектор включает 31 банк. 27 из них имеют иностранных инвесторов, а девять банков принадлежат иностранным компаниям. Государственный Беларусбанк является крупнейшим и наиболее влиятельным банком в Беларуси. Четыре других государственных банка и один частный ведут большую часть банковской деятельности в стране. Кроме того, 12 иностранных банков имеют в Беларуси свои представительства с целью облегчения делового сотрудничества с белорусскими клиентами.

В 2003 году в рамках Комитета государственного контроля в Беларуси был создан Департамент финансового мониторинга (ДФМ) (белорусский эквивалент финансовой разведки). ДФМ стал основным государственным учреждением, отвечающим за сбор, мониторинг и распространение финансовой информации. ДФМ анализирует получаемую информацию и в случае обнаружения фактов отмывания денег передает ее правоохранительным органам для расследования. ДФМ также имеет полномочия преследовать тех, кто нарушает законодательство в сфере отмывания денег. Департамент сотрудничает со своими коллегами за границей и международными организациями в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. ДФМ Беларуси не является членом группы Эгмонт, но подал заявление о вступлении в группу. Россия согласилась спонсировать членство Беларуси и представлять ее интересы, пока рассматривается заявка ДФМ Беларуси.

Финансовые учреждения обязаны регистрировать в ДФМ следующие сделки, подлежащие специальной проверке: сделки, подозреваемой целью которых является легализация средств, полученных преступным путем, или финансирование террористической деятельности; в случае, если лицо, проводящее сделку, является известным террористом или контролируется таковым; в случае, если лицо, проводящее сделку, из страны, не сотрудничающей на международном уровне по вопросам предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности; и, наконец, сделки, размер которых превышает 27 000 долларов США для физических лиц и 270 000 долларов США для юридических лиц, проводимые с привлечением наличных, недвижимости, ценных бумаг, займов или денежных переводов. Белорусское законодательство предусматривает, что единовременные сделки, превышающие установленные государством объемы для физических и юридических лиц, должны быть зарегистрированы. Если общая стоимость сделок, совершенных в течение одного месяца, превышает установленный порог и имеется достаточно доказательств, чтобы предположить связь между сделками, тогда все подобные операции должны быть зарегистрированы.

Финансовые учреждения, совершающие сделки, подлежащие особому контролю, должны в письменной форме предоставлять информацию о подобных сделках в ДФМ в течение одного рабочего дня с момента заключения сделки. Финансовые учреждения должны указать физическое или юридическое лицо, проводящее сделку, или лицо, от имени которого проводится сделка; бенефециара сделки, а также предоставить информацию о счете и задокументированных деталях сделки, включая тип сделки, название и адрес финансового учреждения, проводящего сделку, дату, время и объем перевода. Закон предусматривает гарантии («безопасная гавань») банкам и другим финансовым учреждениям, предоставляющим конфиденциальную, в любых других случаях, информацию о сделках следственным органам, при условии, что информация подается в соответствии с процедурами, установленными законодательством. Департамент финансового мониторинга при Комитете государственного контроля совместно с Генеральной прокуратурой имеет законное право проводить расследование подозрительных финансовых сделок.

За отсутствие регистрации сделки и запрашиваемой информации по ней банк или иное финансовое учреждение могут быть привлечены к уголовной ответственности. Учреждением, ответственным за отслеживание большинства сделок, осуществляемых банковскими и иными финансовыми учреждениями, является Национальный банк Беларуси (НБ). НБ требует, чтобы информация о подозрительных сделках передавалась в Отдел мониторинга банковской деятельности НБ. Хотя согласно банковскому кодексу Нацбанк является основным контролирующим органом банковского сектора, на практике Администрация президента имеет значительное влияние на коммерческую деятельность центрального и государственных банков, в том числе и найм сотрудников. Любой член правления Национального банка может быть смещен президентом со своего поста без согласования с Палатой представителей.

Терроризм в Беларуси является преступлением. Закон от 19 июля 2000 года с изменениями определяет меры по предотвращению финансирования террористической деятельности. Закон Беларуси о борьбе с терроризмом также устанавливает, что намеренное финансирование или оказание иной помощи террористической группе является террористической деятельностью. Согласно Уголовному кодексу Беларуси намеренное предоставление или сбор средств в поддержку терроризма гражданами Беларуси или лицами, находящимися на территории страны, является участием в террористической деятельности в форме поддержки и поощрения. В декабре 2005 года белорусский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за финансирование террористической деятельности, приведя белорусское законодательство в соответствие с Международной конвенцией о пресечении финансирования террористической деятельности. В поправках дается четкое определение террористической деятельности и финансирования террористической деятельности, и признанным виновными в содействии террористической деятельности грозит от восьми до двенадцати лет тюремного заключения.

Арест находящихся в банке средств или других активов инициируется решением суда, распоряжением организации, проводящей следствие или предварительное судебное расследование, или решением налоговых органов. Постановление 2002 года, изданное Правлением Национального банка, запрещает любые сделки со счетами, принадлежащими террористам, террористическим организациям и лицам, с ними связанным. Данное распоряжение также определяет процесс передачи банкам имен подозреваемых в террористической деятельности и названий террористических организаций, включенных в сводный список Совета Безопасности ООН согласно резолюции 1267. Национальный банк обязан распространять среди банков обновления к данному списку и иную информацию, связанную с финансированием террористической деятельности, по мере получения ее  Министерством иностранных дел. Данное постановление дает банкам право замораживать сделки по счетам террористов, террористических организаций и связанных с ними лиц. В течение 2005 года Беларусь не выявила никаких средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам, которые включены в список Совета Безопасности ООН.

Беларусь подписала двусторонние договоры о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности с Болгарией, Литвой, Китайской Народной Республикой, Польшей, Румынией, Турцией, Великобританией и Вьетнамом. Беларусь также участвует в пяти соглашениях о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и обмене информацией среди стран-членов СНГ, включая Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе против преступности и Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в борьбе против терроризма. В 2004 году Беларусь присоединилась к недавно созданной Евразийской региональной группе (ЕАГ) по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности - региональной организации по типу Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег при Организации экономического сотрудничества и развития (FАTF). ЕАГ имеет в FАTF статус наблюдателя.

Беларусь присоединилась к Международной конвенции ООН о пресечении финансирования террористической деятельности и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Беларусь участвует в Конвенции ООН 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и в двенадцати из тринадцати конвенций по борьбе с терроризмом. В 2004 году Беларусь подписала Конвенцию ООН против коррупции. 15 сентября 2005 года Беларусь присоединилась к Международной конвенцией ООН о борьбе с проявлениями ядерного терроризма. После подписания этих документов, руководствуясь стремлением продвигать международное сотрудничество в борьбе против терроризма, в декабре 2005 года нижняя палата парламента ратифицировала Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Закон о ратификации направлен на защиту пострадавших от коррупции и возлагает на государство и компетентные органы обязанность выплаты компенсации лицам, пострадавшим от действий коррумпированных чиновников, а также признания недействительными всех подписанных ими соглашений.

Белорусское правительство предприняло позитивные, действенные шаги для создания режима противодействия отмыванию денег и финансирования террористической деятельности. Беларуси необходимо должна усилить прозрачность делового и банковского секторов. Страна должна расширить действие имеющихся законов против легализации средств, полученных незаконным путем, на большее количество государственных сделок, которые в настоящее время законодательно освобождены от надзора. Необходимо предоставить ДФМ соответствующие ресурсы для более эффективной работы и улучшить координацию между органами, отвечающими за осуществление мер по борьбе с легализацией средств, полученных незаконным путем.